1月22日上午,MK体育官方在线入口召开第二十五次股东大会暨第十一次合伙人大会,陈炳琳董事长主持会议。代表公司股权数99.58%的股东参加了会议。
会议投票选举了MK体育官方在线入口集团第六届董事会、监事会成员。陈炳琳、刘阳、梁越、汤杰、黄豪、陈子涛先生高票当选集团第六届董事会董事,员工代表大会选举产生了1名职工代表董事谢美妮女士。谢锡海、车岳云先生高票当选集团第六届监事会监事,员工代表大会选举产生了1名职工代表监事吴雅婷女士。第六届董事会、监事会分别召开了第一次会议,陈炳琳先生全票当选集团第六届董事会董事长,谢锡海先生全票当选集团第六届监事会主席。并经董事长提名,全体董事举手表决并全票通过,决定聘任刘阳先生任集团总经理兼法定代表人,杨月梅女士任集团财务负责人,梁占庭先生任集团董事会秘书。经总经理刘阳提名,决定聘任林茂生、梁占庭、庞海舰先生为集团副总经理;聘任蒋槟女士、陈子涛先生为集团总经理助理。
陈炳琳董事长作了《相互匡扶 稳中求进 赢未来》的讲话。他强调指出:
相互感谢表真情。MK体育官方在线入口改革发展24年,今天的成绩来之不易。我们要相互感谢、相互感恩,共同呵护一同走过24年风雨历程的成果。感谢全体股东、事业合伙人对历届董监高团队的真诚支持和信任;感谢历届董监高团队、全体员工,特别是在一线奋斗的两级经营骨干;感谢茂名石化、华南化销、中国石化、市委市政府、省委省政府历届领导和社会各界对MK体育官方在线入口的关心支持;感谢竞争对手倒逼团队不敢松懈、没有松懈、没有躺平,努力奋发图强;感谢党和国家改革开放的政策,不断改善企业营商环境;感谢伟人创造的伟大时代。在这24年的共同奋斗中积累起来的、经过时间考验的真正彼此信任支持的基础上,希望大家继续长期合作,创造共赢未来的良机。
相互匡扶再出发。世界百年未有之大变局加速演进。东西方之间的贸易战、金融战、人才战、科技战相互交织。越是全球局势变化动荡,企业内部的小环境愈显重要。强调“内安外静”,要在变中求稳、稳中求进,共同创造“六为四共”的内部小环境。未来三年MK体育官方在线入口系的主题思想是“坚定·稳健·赢未来”。要坚定“战略管控型投资集团”的定位,稳健实施“1+2+N”战略,始终把握好事业合伙团队保健、资金链安全、产业转型方向大致正确的“三要素”,始终把握好改革力度、发展速度和稳定程度的“三个度”,始终处理好投资者和在职员工的利益关系、企业和社会政府的关系、眼前利益和长远利益的关系的“三大关系”,不断强化“提低、扩中、限高”导向,促进形成“橄榄型”收入分配结构,即中等收入群体占大比例、高收入群体占小比例、低收入群体要兜底保障,保持组织的长期稳定性。要坚定“1+2+N”战略,加快推进“1”C8+产业链“延补强”混改合作项目落地实施,做细做实可研报告、投资项目、筹融资方式、合资合作方式等,推进建设华南地区C8+资源集约化利用的产业平台,致力打造“全国化工裂解C8以上重组分深度优化综合利用头部企业”;加快“2”的精细化工新材料两个战略平台的培育,努力打造MK体育官方在线入口系新的成长曲线;“N”各平台“一企一策”,进一步落实事业合伙机制,或引进战略投资者,放开搞活。要认真梳理MK体育官方在线入口改革发展24年积累的成功经验和形成的相对优势,并坚持不懈走下去。要稳健投资,确保资金链安全,维护并稳固“三棱锥体”治理架构,团队要进一步年轻化,不断新陈代谢,吐故纳新,确保事业稳健传承。
相互成全赢未来。要强调科技实业,打造有一定科技含量的科技型企业。我们是在夹缝中求生存,在市场细分领域缝隙中求发展。要强化耐心资本,长线投资,找到合适的人、合适的项目,在合适的时机,争取合适的投资回报。未来3到5年,分红很低甚至可能没有分红。大家要保持耐心,请相信理解支持第六届董事会、监事会、总经理班子和两级骨干团队,进一步降低预期,积极传递正能量,共同抱团取暖,我们一定可以熬过长冬。只要未来投资人的股票没有变成废纸,还略有回报,这就是大家投资的相对好的选择。
集团董事、总经理刘阳受陈炳琳董事长委托向大会作了《第五届董事会工作报告》。报告就第五届董事会会议及决议情况、执行股东大会决议情况做了报告,对于第五届董事会任期内工作,会议认为第五届董事会全体成员遵照《公司法》《合伙企业法》等有关法律法规及集团《章程》规定,勤勉尽责,认真执行股东大会的决议,科学谋划,果断决策,支持总经理班子到位履职。2022年至2024年,MK体育官方在线入口内外政通人和,保持总体稳健发展。
未来三年,董事会工作的指导思想是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,正视经济环境可能面临长周期低迷的预期趋势,以“坚定·稳健·赢未来”为工作主题,坚定“战略管控型投资集团”定位,稳健实施“1+2+N”发展战略,志存高远赢未来。坚持长期价值主义与精细化工思维发展新质生产力,加快完善适应MK体育官方在线入口系战略定位与各平台适应市场化发展的治理模式,打造MK体育官方在线入口系产业生态集群,夯实职能管控赋能,着力资源更优化配置、体制机制更有利于激发活力增添动力、收益分配更体现以“奋斗者为本”,致力C8+产业链做强做大、精细化工新材料产业做精做专对接资本市场,推动MK体育官方在线入口系各平台拓展纵深高质量发展,加速“制造”向“智造”梯次转型升级,促进MK体育官方在线入口系产业可持续发展、共赢未来。报告明确了未来三年董事会工作的任期奋斗目标。
为了完成目标任务,报告对第六届董事会的工作提出建议如下:
1.
突出“现代治理”,持续完善MK体育官方在线入口特色现代企业治理体系。
2.
突出“稳健发展”,加快实施“1+2+N”战略提升发展效益质量。
3.
突出“深化改革”,确保MK体育官方在线入口系在低迷经济周期的逆境中突围胜出。
4.
突出“科技实业”,着力高水平科技自立自强助力产业迭代升级。
5.
突出“三支人才队伍建设”,打造支撑MK体育官方在线入口事业行稳致远的“铁军”团队。
6.
突出“六为四共”,塑造MK体育官方在线入口系和谐活力特色企业文化“场”。
监事会主席谢锡海向大会作了《第五届监事会工作报告》。报告总结了第五届监事会主要工作,指出第五届监事会通过参与审议集团的重大决策,对集团生产经营、重大事项、财务状况、企业健康状况提出独立的意见和建议,对集团股东会决议执行情况、集团经营管理活动的合法性合规性、董事会及总经理班子成员履职情况等进行了有效的监督。组织审计、健康检查和业务流程线条梳理及风险节点识别防控工作,保障股东权益、集团利益和员工的合法权益,不断提升企业治理监督的有效性。通过推进落实“制度管人,流程管事”,协助和支持董事会、总经理班子依法履职,客观公正地评估董事会、总经理班子的工作成果,逐步建立集团健康运行支持系统,促进整个集团健康运行。
报告提出了下一届监事会工作建议及计划:
1.
全力服务C8+产业链“混改”工作,当好合规建设产业链新发展平台的参谋,保障“混改”工作稳健落地。
2.
协同加快推进集团“1+2+N”战略实施,进一步解读集团战略内涵,帮助子公司拓展思想纵深、开阔业务视野,寻求生存发展新空间。
3.
规范总部各中心与子公司的业务往来,未明确责任主体的事项责任归属子公司,夯实各子公司落实经营主体责任,践行“战略管控型投资集团”治理模式。
4.
指导各子公司识别风险防范关键节点,借助信息化手段和标准化流程,提升重大事项的风控水平、合规经营能力;强化财务负责人在经营活动中对关键环节审核、把关、对异常事项及时报告的责任,以便有效落实监督措施。
5.
以党的建设为引领,着力加强组织力建设;以企业文化引领三支人才队伍建设,突出集体决策,反对个人英雄主义;自觉维护“一个核心”“三棱锥体”“一根主轴不偏移”的治理体系,加快推进“战略管控型投资集团”建设。
6.
及时、快速纠正、惩处不合规事项,警醒骨干团队干净干事创业,树立风清气正的经营环境。
7.
进一步加强大监督平台建设,将监督工作融入到总部各中心日常工作中,减轻经营业务过程的监督压迫感,提高监督工作效率,降低监督成本,提升监督实效性。
集团董事会秘书梁占庭受陈炳琳董事长委托宣读了关于股利分配等28项提案,并对有关提案作补充说明。
集团财务负责人杨月梅宣读了《关于2024年度财务决算报告》和《2025年财务预算方案报告》。
第六届董监高成员合影
会上,股东对MK体育官方在线入口董监高团队(2024年)进行了考核。会后,全体股东在股东大会决议上签字进行了确认。
(作者:集团 梁占庭)
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